證券代碼：301153?????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中科江南?????????公告編號(hào)：2023-110

??????????北京中科江南信息技術(shù)股份有限公司

【資料圖】

???本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

??北京中科江南信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第

十九次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）通知于?2023?年?4?月?17?日以電子郵件方式

送達(dá)公司全體董事，會(huì)議于?2023?年?4?月?20?日以通訊形式召開(kāi)。

??本次會(huì)議應(yīng)出席董事?11?人，實(shí)際出席會(huì)議董事?11?人，公司董事會(huì)秘書(shū)等高

級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。

??本次會(huì)議由董事長(zhǎng)羅攀峰先生主持。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《中華

人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）及有關(guān)法律、法規(guī)和《北京中

科江南信息技術(shù)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的規(guī)定。

??二、議案審議情況

??審議通過(guò)《關(guān)于?2023?年一季度報(bào)告的議案》

??公司?2023?年一季度報(bào)告的編制程序、內(nèi)容、格式符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；

報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了報(bào)告期內(nèi)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存

在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??表決結(jié)果：11?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《北

京中科江南信息技術(shù)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告》。

??三、備查文件

第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議。

特此公告。

?????????????北京中科江南信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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