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近日，光大銀行合肥分行準實時預(yù)警模型監(jiān)測到，朱某某利用自己個人賬戶轉(zhuǎn)移涉詐資金，該行及時對賬戶進行管控，攔截可疑涉詐資金40萬元，及時向瑤海區(qū)反電詐中心報告可疑賬戶線索，并協(xié)助公安機關(guān)抓獲電信詐騙嫌疑人一名。

發(fā)現(xiàn)可疑情況后，銀行柜臺工作人員立刻與反詐民警聯(lián)系，在警銀聯(lián)動配合下，很快龍崗派出所3名民警至該行將嫌疑人帶走。次日上午，3名連夜來肥的北京市公安局海淀分局民警帶著嫌疑人到該行調(diào)取相關(guān)資料，并證實該嫌疑人賬戶中被凍結(jié)的40多萬資金均為受害人打入。

經(jīng)了解，犯罪分子為了利用銀行結(jié)算賬戶匯集網(wǎng)絡(luò)賭博、詐騙等非法收入，通常會將此類行為包裝為跑分、刷單等，利用高額手續(xù)費來騙取他人使用自己的銀行卡進行洗錢活動。

此次協(xié)助抓捕獲得了北京市公安局海淀分局、瑤海區(qū)反電詐中心和龍崗派出所的高度認可，對涉詐分子進行了有力震懾，后續(xù)案件仍在偵辦中，該行將持續(xù)關(guān)注。下一步，光大銀行合肥分行將繼續(xù)按照“斷卡”相關(guān)工作要求，進一步落實警銀協(xié)作聯(lián)動機制，以實際行動筑牢反詐防線，切實守住人民群眾的“錢袋子”。（孫中美）

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