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反詐、反洗錢民生銀行濟南東城支行在行動

2023-08-31 10:21:58 來源：齊魯壹點小 中

(資料圖)

近期，電影《孤注一擲》的上映，反詐、反洗錢等問題帶著比以往更加強大具象的沖擊力走入了大眾的視野。然而隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，洗錢犯罪活動也逐步出現(xiàn)了智能化、隱蔽化的趨勢。這在嚴重危害了國家利益、國家安全以及金融機構(gòu)健康有序的運行的同時，也時刻影響著金融消費者的安全與各項權(quán)益。因此，打擊洗錢犯罪活動人人有責(zé)，民生銀行濟南東城支行始終堅持持續(xù)開展反洗錢宣傳活動。

民生銀行東城支行嚴格要求自身，對于日常業(yè)務(wù)不放松警惕，對于特殊業(yè)務(wù)做到高度警惕。反洗錢是法律賦予銀行業(yè)金融機構(gòu)的義務(wù)。切實履行反洗錢義務(wù)，是穩(wěn)健經(jīng)營、保持自身競爭力的實際需要，是純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，促進銀行業(yè)務(wù)健康發(fā)展的保證，更是維護金融秩序穩(wěn)定的客觀要求。民生銀行東城支行嚴格工作人員要求，辦理業(yè)務(wù)時時時刻刻做到把好銀行這一關(guān)，不以小事為輕，認真審核客戶的身份，核實客戶身份，杜絕為客戶開立匿名賬戶或假名客戶，爭取充分發(fā)揮柜員在反洗錢中的作用。開戶必須進行聯(lián)網(wǎng)核查審核客戶身份證件的有效性和真實性，如發(fā)現(xiàn)同一客戶多個客戶號應(yīng)幫助客戶對其賬戶進行梳理合并。對開立多個結(jié)算賬戶的除履行開戶手續(xù)外，還對客戶身份、交易背景等方面問題進行了解與審核。對于有合理理由懷疑賬戶的支付交易涉及違法犯罪活動的，將其作為可疑交易按規(guī)定報告上級。

同時，作為金融機構(gòu)，民生銀行濟南東城支行積極履行義務(wù)，大力宣傳反洗錢相關(guān)知識，借助近期熱門電影的上映，強調(diào)宣傳反洗錢的危害及提點，提高金融消費者在反詐、反洗錢方面的警覺性提高社會公眾的反洗錢自我防范意識，使打擊洗錢犯罪逐漸成為社會共識。

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