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反詐、反洗錢 民生銀行濟(jì)南東城支行在行動(dòng)

2023-08-31 10:21:58 來(lái)源：齊魯壹點(diǎn) 小 中


(資料圖)

近期，電影《孤注一擲》的上映，反詐、反洗錢等問(wèn)題帶著比以往更加強(qiáng)大具象的沖擊力走入了大眾的視野。然而隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，洗錢犯罪活動(dòng)也逐步出現(xiàn)了智能化、隱蔽化的趨勢(shì)。這在嚴(yán)重危害了國(guó)家利益、國(guó)家安全以及金融機(jī)構(gòu)健康有序的運(yùn)行的同時(shí)，也時(shí)刻影響著金融消費(fèi)者的安全與各項(xiàng)權(quán)益。因此，打擊洗錢犯罪活動(dòng)人人有責(zé)，民生銀行濟(jì)南東城支行始終堅(jiān)持持續(xù)開展反洗錢宣傳活動(dòng)。

民生銀行東城支行嚴(yán)格要求自身，對(duì)于日常業(yè)務(wù)不放松警惕，對(duì)于特殊業(yè)務(wù)做到高度警惕。反洗錢是法律賦予銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的義務(wù)。切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，是穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、保持自身競(jìng)爭(zhēng)力的實(shí)際需要，是純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)健康發(fā)展的保證，更是維護(hù)金融秩序穩(wěn)定的客觀要求。民生銀行東城支行嚴(yán)格工作人員要求，辦理業(yè)務(wù)時(shí)時(shí)時(shí)刻刻做到把好銀行這一關(guān)，不以小事為輕，認(rèn)真審核客戶的身份，核實(shí)客戶身份，杜絕為客戶開立匿名賬戶或假名客戶，爭(zhēng)取充分發(fā)揮柜員在反洗錢中的作用。開戶必須進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查審核客戶身份證件的有效性和真實(shí)性，如發(fā)現(xiàn)同一客戶多個(gè)客戶號(hào)應(yīng)幫助客戶對(duì)其賬戶進(jìn)行梳理合并。對(duì)開立多個(gè)結(jié)算賬戶的除履行開戶手續(xù)外，還對(duì)客戶身份、交易背景等方面問(wèn)題進(jìn)行了解與審核。對(duì)于有合理理由懷疑賬戶的支付交易涉及違法犯罪活動(dòng)的，將其作為可疑交易按規(guī)定報(bào)告上級(jí)。

同時(shí)，作為金融機(jī)構(gòu)，民生銀行濟(jì)南東城支行積極履行義務(wù)，大力宣傳反洗錢相關(guān)知識(shí)，借助近期熱門電影的上映，強(qiáng)調(diào)宣傳反洗錢的危害及提點(diǎn)，提高金融消費(fèi)者在反詐、反洗錢方面的警覺性提高社會(huì)公眾的反洗錢自我防范意識(shí)，使打擊洗錢犯罪逐漸成為社會(huì)共識(shí)。

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