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證券代碼：002472??????證券簡稱：雙環(huán)傳動???????公告編號：2023-050

??????????????浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵計劃首次授予的股票期權(quán)第一個行權(quán)

????????????????期行權(quán)條件成就的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??特別提示：

件已成就，可行權(quán)的激勵對象共計?388?人，可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為?2,792,160

份，占目前公司總股本比例為?0.3283%，行權(quán)價格為?16.69?元/份。

公司將另行公告，敬請廣大投資者注意。

??浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?6?月?26

日召開第六屆董事會第二十四次會議和第六屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了

《關(guān)于?2022?年股票期權(quán)激勵計劃首次授予的股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)條件成

就的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

??一、公司?2022?年股票期權(quán)激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序

于公司<2022?年股票期權(quán)激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2022

年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董

事會辦理公司?2022?年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事項的議案》等相關(guān)議案。公司獨

立董事對相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見。

??同日，公司召開第六屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于公司<2022?年

股票期權(quán)激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2022?年股票期權(quán)

激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于核實公司<2022?年股票期權(quán)激勵

計劃激勵對象名單>的議案》等相關(guān)議案。公司監(jiān)事會對?2022?年股票期權(quán)激勵計

劃（以下簡稱“本激勵計劃”）的有關(guān)事項進行核實并出具了意見。

內(nèi)部對本激勵計劃擬首次授予激勵對象的姓名和職務進行了公示，公示期已滿

的異議。2022?年?5?月?19?日，公司在巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《監(jiān)事會關(guān)于?2022?年

股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。

于公司<2022?年股票期權(quán)激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2022

年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董

事會辦理公司?2022?年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事項的議案》。公司于?2022?年?5

月?26?日披露了《關(guān)于?2022?年股票期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣

公司股票情況的自查報告》。

第七次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司?2022?年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事項的議

案》、《關(guān)于向公司?2022?年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象授予股票期權(quán)的議案》。

公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對?2022?年股票期

權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象名單進行了核實并發(fā)表了核查意見。

會第十二次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司?2022?年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格

的議案》、《關(guān)于向公司?2022?年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象授予預留股票期權(quán)

的議案》。公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對?2022

年股票期權(quán)激勵計劃預留授予激勵對象名單進行了核實并發(fā)表了核查意見。

?????事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司?2022?年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)

?????價格的議案》、《關(guān)于?2022?年股票期權(quán)激勵計劃首次授予的股票期權(quán)第一個行

?????權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》、《關(guān)于注銷?2022?年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期

?????權(quán)的議案》等議案，公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見。

???????二、關(guān)于首次授予的股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就情況的說明

???????（一）首次授予的股票期權(quán)第一個等待期屆滿的說明

???????根據(jù)公司《2022?年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）

?????的規(guī)定，本激勵計劃授予的股票期權(quán)的等待期為自授予之日起至股票期權(quán)可行權(quán)

?????日之間的時間段。本激勵計劃授予的股票期權(quán)分三次行權(quán)，對應的等待期分別為

?????時間為自首次授予日起?12?個月后的首個交易日起至首次授予日起?24?個月內(nèi)的最

?????后一個交易日當日止，行權(quán)比例為?40%。

???????本激勵計劃首次授予股票期權(quán)的授予日為?2022?年?5?月?25?日，首次授予部分

?????第一個行權(quán)等待期已于?2023?年?5?月?24?日屆滿。

???????（二）首次授予的股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的說明

序

??????????????????行權(quán)條件??????????????????是否滿足行權(quán)條件的說明

號

????公司未發(fā)生如下任一情形：

????者無法表示意見的審計報告；

???????????????????????????????????????公司未發(fā)生前述情形，滿足行權(quán)條

???????????????????????????????????????件。

????諾進行利潤分配的情形；

????激勵對象未發(fā)生如下任一情形：

????行政處罰或者采取市場禁入措施；??????????????????權(quán)條件。

????級管理人員情形的；

????公司層面業(yè)績考核要求：

????本激勵計劃首次授予的股票期權(quán)第一個行權(quán)考核年度為?2022?年，

????業(yè)績考核目標如下表所示：?????????????????????????根據(jù)天健會計師事務所（特殊普通

?????????行權(quán)期????????????業(yè)績考核目標???????????合伙）出具的?2022?年度審計報告

???????第一個行權(quán)期???????2022?年度凈利潤不低于?5?億元???（天健審〔2023〕3258?號），公司

????注：上述“凈利潤”口徑以經(jīng)會計師事務所經(jīng)審計的歸屬于母公司股東的凈????2022?年度歸屬于上市公司股東的

????利潤（不考慮公司及子公司有效期內(nèi)所有股權(quán)激勵計劃及員工持股計劃股份????凈利潤為?582,085,021.77?元，剔除

????根據(jù)行權(quán)期對應考核年度業(yè)績考核目標的完成情況（業(yè)績目標達成????????響后的歸屬于母公司股東的凈利潤

????率?P=實際完成值/業(yè)績考核目標），公司根據(jù)下表確定公司層面行??????為?628,035,399.14?元，則公司第一

????權(quán)比例（X）：??????????????????????????????個行權(quán)期業(yè)績目標達成率（P）為

??????業(yè)績目標達成率?P???????公司層面行權(quán)比例（X）????????125.61%，對應公司層面行權(quán)比例

?????????P≥100%???????????X=100%?????????（X）為?100%。

?????????P＜80%?????????????X=0%

????個人層面績效考核要求：

????激勵對象個人層面績效考核根據(jù)公司內(nèi)部績效考核相關(guān)制度實施，?本次股票期權(quán)激勵計劃首次授予的

????屆時依照激勵對象的考評結(jié)果確定其實際可行權(quán)額度。個人層面行?404?名激勵對象中除?16?名已離職激

????權(quán)比例（Y）按下表考核結(jié)果確定：???????????????勵對象外，有?387?名激勵對象績效

??????個人層面行權(quán)比例（Y）???100%?80%??0%???個人層面行權(quán)比例為?100%；有?1?名

????激勵對象各考核年度實際可行權(quán)額度＝個人各考核年度計劃行權(quán)???激勵對象績效考核為“合格”，對

????額度×公司層面行權(quán)比例（X）×個人層面行權(quán)比例（Y）。激勵對?應個人層面行權(quán)比例為?80%。

????象考核當年不能行權(quán)的股票期權(quán)，由公司注銷。

????????綜上所述，公司董事會認為本激勵計劃首次授予的股票期權(quán)第一個行權(quán)期規(guī)

?????定的行權(quán)條件已成就，根據(jù)公司?2022?年第一次臨時股東大會對董事會的授權(quán)，

?????同意公司按照激勵計劃的相關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)行權(quán)事宜。

????????（三）部分未達到行權(quán)條件的股票期權(quán)處理方法

????????公司對于部分未達到行權(quán)條件的股票期權(quán)將予以注銷處理，具體內(nèi)容詳見公

?????司于?2023?年?6?月?27?日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于注銷

????????三、本次實施的激勵計劃與已披露的激勵計劃存在差異的說明

????????（一）首次授予時差異情況的說明

????????鑒于公司本激勵計劃首次授予的激勵對象中，有?3?名激勵對象因個人原因自

愿放棄參與本激勵計劃，根據(jù)公司《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定及公司?2022?年第一

次臨時股東大會的授權(quán)，董事會對本激勵計劃首次授予的激勵對象名單及授予數(shù)

量進行了調(diào)整，本激勵計劃首次授予的激勵對象由?407?人調(diào)整為?404?人，原擬授

予前述?3?名激勵對象的份額在除董事、高級管理人員以外的其他激勵對象之間進

行分配和調(diào)整。調(diào)整后，本激勵計劃授予的股票期權(quán)總量保持不變，仍為?800.00

萬?份?。?具?體?情?況?詳?見?公?司?于?2022?年?05?月?26?日?在?巨?潮?資?訊?網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整公司?2022?年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事

項的公告》。

???（二）權(quán)益分派對行權(quán)價格調(diào)整情況的說明

???公司于?2022?年?5?月?18?日召開的?2021?年年度股東大會審議通過了《2021?年

度利潤分配預案》，同意公司以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，

向全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?0.6?元（含稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增

股本。2021?年度權(quán)益分派股權(quán)登記日為?2022?年?6?月?8?日，除權(quán)除息日為?2022

年?6?月?9?日。權(quán)益分派實施完成后，公司于?2022?年?10?月?17?日召開第六屆董事

會第十五次會議和第六屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司?2022

年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》。根據(jù)?2021?年度權(quán)益分派實施情況，公

司將激勵計劃首次及預留授予的股票期權(quán)的行權(quán)價格由?16.83?元/份調(diào)整至

（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整公司?2022?年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價

格的公告》。

???公司于?2023?年?5?月?15?日召開的?2022?年年度股東大會審議通過了《2022?年

度利潤分配預案》，同意公司以權(quán)益分派實施時股權(quán)登記日總股本扣除公司回購

專戶上已回購股份后的總股本為基數(shù)，向全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?0.8?元

（含稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。2022?年度權(quán)益分派股權(quán)登記日為

司于?2023?年?6?月?26?日召開第六屆董事會第二十四次會議和第六屆監(jiān)事會第二十

次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司?2022?年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》。

???根據(jù)?2022?年度權(quán)益分派實施情況，公司將激勵計劃首次及預留授予的股票期權(quán)

???的行權(quán)價格由?16.77?元/份調(diào)整至?16.69?元/份。具體情況詳見公司于?2023?年?6

???月?27?日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整公司?2022?年股

???票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的公告》。

???????（三）股票期權(quán)注銷情況的說明

???????公司于?2023?年?6?月?26?日召開第六屆董事會第二十四次會議和第六屆監(jiān)事會

???第二十次會議，審議通過了《關(guān)于注銷?2022?年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)

???的議案》。因公司首次授予股票期權(quán)的激勵對象中有?16?名激勵對象因個人原因

???已離職，不再具備激勵對象資格，公司決定對?16?名離職激勵對象已獲授但尚未

???獲準行權(quán)的股票期權(quán)共計?217,000?份予以注銷。此外，首次授予股票期權(quán)的激勵

???對象中有?1?名激勵對象第一個考核年度內(nèi)因個人績效考核為“合格”的原因?qū)е?/p>

???所持部分股票期權(quán)未達到行權(quán)條件，公司決定對其已獲授但未達到行權(quán)條件的股

???票期權(quán)共計?1,040?份予以注銷。綜述，公司合計注銷首次授予的股票期權(quán)數(shù)量為

???（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于注銷?2022?年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期

???權(quán)的公告》。

???????除以上調(diào)整外，公司本次實施的股權(quán)激勵計劃的相關(guān)內(nèi)容與已披露的激勵計

???劃不存在差異。

???????四、首次授予的股票期權(quán)第一個行權(quán)期的行權(quán)安排

???????????????????????獲授的股?已行權(quán)期??????????本次可行?可行權(quán)數(shù)量??????????可行權(quán)數(shù)量

??姓名?????????職務????????票期權(quán)數(shù)???權(quán)數(shù)量?????????權(quán)期權(quán)數(shù)?占已獲授期??????????占目前總股

???????????????????????量（萬份）?（萬份）?????????量（萬份）?權(quán)的比例???????????本的比例

Min?Zhang???董事、總經(jīng)理?????20.0000???0.0000???8.0000???40.0000%???0.0094%

李水土?????董事、副總經(jīng)理????10.0000????0.0000????4.0000????40.0000%???0.0047%

???????董事、副總經(jīng)理、董

陳海霞????????????????10.0000????0.0000????4.0000????40.0000%???0.0047%

?????????事會秘書

周志強??????????董事????10.0000????0.0000????4.0000????40.0000%???0.0047%

王佩群????副總經(jīng)理、財務總監(jiān)???10.0000????0.0000????4.0000????40.0000%???0.0047%

中層管理人員、業(yè)務骨干以及優(yōu)

???秀員工（383?人）

????????合計?????????698.3000???0.0000???279.2160???39.9851%???0.3283%

??????（1）公司年度報告、半年度報告公告前三十日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日

?期的，自原預約公告日前三十日起算；

??????（2）公司季度報告、業(yè)績預告、業(yè)績快報公告前十日內(nèi)；

??????（3）自可能對公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)

?生之日或者進入決策程序之日至依法披露之日；

??????（4）中國證監(jiān)會及深圳證券交易所規(guī)定的其他期間。

??????五、本次行權(quán)專戶資金的管理和使用計劃以及個人所得稅繳納安排

?用公司代扣代繳的方式。

??????六、不符合行權(quán)條件的股票期權(quán)的處理方式

?期內(nèi)未行權(quán)或未全部行權(quán)的股票期權(quán)，不得轉(zhuǎn)入下個行權(quán)期，該部分股票期權(quán)自

?動失效，由公司注銷。

??????七、參與激勵的董事、高級管理人員在公告日前?6?個月買賣公司股票情況

?的說明

??????經(jīng)核查，本次獲授股票期權(quán)的公司董事、高級管理人員在本次公告日前?6

?個月不存在買賣公司股票情況。

??八、本次行權(quán)對公司的影響

??本次行權(quán)對公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不會產(chǎn)生重大影響，公司實際控制人不會發(fā)生變

化。本次行權(quán)期結(jié)束后，公司股權(quán)分布仍具備上市條件。

??根據(jù)本激勵計劃的規(guī)定，假設本期可行權(quán)的股票期權(quán)全部行權(quán)，公司總股本

將由?850,397,292?股增加至?853,189,452?股，對公司基本每股收益及凈資產(chǎn)收益

率影響較小，具體影響以經(jīng)會計師事務所審計的數(shù)據(jù)為準。

??公司在授予日采用?Black-Scholes?期權(quán)定價模型確定股票期權(quán)在授予日的

公允價值。根據(jù)股票期權(quán)的會計處理方法，在授予日后，不需要對股票期權(quán)進行

重新估值，即行權(quán)模式的選擇不會對股票期權(quán)的定價造成影響。股票期權(quán)選擇自

主行權(quán)模式不會對股票期權(quán)的定價及會計核算造成實質(zhì)影響。本次行權(quán)不會對公

司當年財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

??九、獨立董事意見

??公司符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《2022?年股票期權(quán)激勵計劃（草

案）》中有關(guān)實施股權(quán)激勵計劃的情形，具備實施股權(quán)激勵計劃的主體資格，未

發(fā)生規(guī)定的不得行權(quán)的情形。

??根據(jù)公司《2022?年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》及《2022?年股票期權(quán)激勵

計劃實施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司?2022?年股票期權(quán)激勵計劃首次授予

的股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)條件已成就，本次可行權(quán)的激勵對象主體資格合

法、有效。公司對本次行權(quán)期的行權(quán)安排（包括行權(quán)條件、行權(quán)價格、行權(quán)期限

等事項）符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東的利益情形。

因此，同意公司為本次可行權(quán)激勵對象辦理有關(guān)行權(quán)的全部事宜。

??十、監(jiān)事會意見

??根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2022?年股票期權(quán)激勵計劃（草

案）》及《2022?年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司?2022

年股票期權(quán)激勵計劃首次授予的股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)條件已成就，本次可

行權(quán)的激勵對象主體資格合法、有效。本次行權(quán)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，審議

程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，同意公司按照相

關(guān)規(guī)定及公司?2022?年第一次臨時股東大會的授權(quán)為本次可行權(quán)激勵對象辦理有

關(guān)行權(quán)的全部事宜。

??十一、法律意見

??律師認為，截至本法律意見書出具日，本次激勵計劃首次授予的股票期權(quán)第

一個行權(quán)期的行權(quán)條件已成就，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律法規(guī)、

規(guī)范性文件及《公司章程》《公司?2022?年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的有關(guān)

規(guī)定。

??十二、財務顧問意見

??獨立財務顧問認為，截至本報告出具日，雙環(huán)傳動?2022?年股票期權(quán)激勵計

劃首次授予部分第一個行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)成就，本次行權(quán)及注銷部分股票期權(quán)

事項且已經(jīng)取得必要的批準和授權(quán)，符合《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)

激勵管理辦法》以及公司《2022?年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定。

公司本期行權(quán)尚需按照相關(guān)規(guī)定在規(guī)定期限內(nèi)進行信息披露和向深圳證券交易

所辦理相應后續(xù)手續(xù)。

??特此公告。

???????????????????浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司董事會

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