證券代碼：301286 證券簡(jiǎn)稱：僑源股份 公告編號(hào)：2023-031

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四川僑源氣體股份有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。特別提示：

1、本次股東大會(huì)不存在否決議案的情形。

2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1、會(huì)議召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年 6月21日（星期三）下午 3點(diǎn)

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年 6月21日（星期三）

其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023年

6月 21日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為 2023年 6月 21日上午9:15-下午 15:00期間的任意時(shí)間。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：四川省成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（龍泉驛區(qū)）經(jīng)

開區(qū)南二路 566號(hào)辦公樓會(huì)議室。

3、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

方式召開。

4、召集人：公司董事會(huì)。

6、本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門

規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

1、股東出席的總體情況：

（1）通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理 6 人，代表股份

356,366,420股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 89.0693%。

其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東代理人 5 人，代表股份

356,358,920股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 89.0675%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人 1人，代表股份 7,500股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0019%。

（2）通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東代理人 1人，代表股份

7,500股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0019%。

其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東及股東代理人 0人，代表股份 0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東代理人 1人，代表股份 7,500股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0019%。

2、公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席或列席了本次股東大會(huì)，北京金杜（成都）律師事務(wù)所見證律師劉滸、楊雨佳出席了本次股東大會(huì)。

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議并通過(guò)了如下議案：

1、審議通過(guò)《關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的議案》

總表決情況：

同意 356,366,420股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意7,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

該議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的過(guò)半數(shù)股東審議通過(guò)。

三、律師出具的法律意見

北京金杜（成都）律師事務(wù)所見證律師劉滸、楊雨佳見證本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書。

特此公告。

四川僑源氣體股份有限公司董事會(huì)

2023年6月21日

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