證券代碼：600668      證券簡稱：尖峰集團      編號：臨 2023-019

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              浙江尖峰集團股份有限公司

              十一屆14次董事會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   一、董事會會議召開情況

   （一）本次董事會會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》

的相關(guān)規(guī)定。

   （二）2023 年 8 月 18 日，公司以傳真、電子郵件及專人送達的方式發(fā)出了

本次董事會會議通知。

   （三）2023 年 8 月 30 日，本次董事會會議以通訊表決的方式召開。

   （四）公司現(xiàn)有九名董事，全體董事出席了會議。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)審議與表決，董事會通過了《2023 年半年度報告及其摘要》。

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  三、相關(guān)附件

  公司第十一屆董事會第 14 次會議決議

  特此公告

                             浙江尖峰集團股份有限公司

                                         董事會

                              二〇二三年八月三十一日

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