香港海關(guān)新成立財(cái)富調(diào)查科 編織嚴(yán)密法網(wǎng)打擊洗黑錢(qián)
2023-08-30 03:47:26 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng)
(資料圖片)
中新社香港8月29日電香港海關(guān)財(cái)富調(diào)查工作由來(lái)已久,在香港反洗錢(qián)制度中扮演重要角色,針對(duì)不同罪行背后的懷疑犯罪得益作深入調(diào)查,追蹤犯罪得益的流向,保障國(guó)家和香港的經(jīng)濟(jì)安全及金融體制健康發(fā)展。
2023年1月至7月,香港海關(guān)破獲6宗懷疑洗黑錢(qián)(指將通過(guò)犯罪或其他非法手段所獲得的金錢(qián)、偽鈔、偽幣,經(jīng)過(guò)合法金融作業(yè)流程等方法私下操作,以“洗凈”為看似合法的資金)案件,涉及地下錢(qián)莊、貴金屬及虛擬貨幣交易等,被捕人數(shù)和涉案金額分別同比增加逾4倍及逾9倍。其中,香港海關(guān)今年1月?lián)v破一個(gè)于住宅單位操作的洗黑錢(qián)營(yíng)運(yùn)中心,涉款約60億港元,是歷來(lái)破獲的洗黑錢(qián)案中金額最高的一宗。
近年來(lái),由于犯罪集團(tuán)的洗黑錢(qián)手法層出不窮、涉案金額不斷提高,加上多項(xiàng)由國(guó)際組織提出的相關(guān)監(jiān)管建議相繼在港經(jīng)通過(guò)法例得到落實(shí),擴(kuò)大了香港海關(guān)的監(jiān)管職能,香港海關(guān)因此于今年8月起將財(cái)富調(diào)查課升格為財(cái)富調(diào)查科,建立專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)全方位制定打擊洗黑錢(qián)策略。
香港海關(guān)財(cái)富調(diào)查科高級(jí)監(jiān)督葉冬菁表示,香港作為國(guó)際金融中心,是全球最自由的經(jīng)濟(jì)體之一,吸引全球金融機(jī)構(gòu)和跨國(guó)企業(yè)在此開(kāi)展業(yè)務(wù),需要一套健全透明、高效的監(jiān)管制度,反洗黑錢(qián)機(jī)制是其中重要一環(huán),而財(cái)富調(diào)查科的成立標(biāo)志著海關(guān)在打擊洗黑錢(qián)及恐怖分子資金籌集工作邁向重要的里程碑。
記者了解到,新成立的財(cái)富調(diào)查科現(xiàn)時(shí)編制有91人,人手比原來(lái)增加54%,由一名高級(jí)監(jiān)督帶領(lǐng),轄下有財(cái)富調(diào)查第一組、財(cái)富調(diào)查第二組、財(cái)富情報(bào)統(tǒng)籌組和犯罪得益評(píng)估組4個(gè)組別,涵蓋海關(guān)人員、庫(kù)務(wù)會(huì)計(jì)師及會(huì)計(jì)主任等文職人員。
葉冬菁介紹,財(cái)富調(diào)查科的工作目標(biāo)之一是為維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全作堅(jiān)實(shí)后盾,將不遺余力堅(jiān)守住祖國(guó)南大門(mén),除了幫助國(guó)家保障稅收、防止走私,還會(huì)與海關(guān)總署及不同省市的海關(guān)協(xié)作打擊洗黑錢(qián),將堵截犯罪資金的“天羅地網(wǎng)”織得更緊更密。
“香港海關(guān)可根據(jù)相關(guān)法例起訴疑犯,但若在調(diào)查洗黑錢(qián)案件過(guò)程中發(fā)現(xiàn)涉案人士或組織涉及危害國(guó)家安全行為時(shí),便會(huì)交由相關(guān)執(zhí)法部門(mén)跟進(jìn)?!比~冬菁告訴中新社記者。
虛擬貨幣交易愈趨普及,更被不法分子用于洗黑錢(qián)。香港海關(guān)去年偵破一宗6億港元的虛擬貨幣清洗黑錢(qián)案件,疑犯利用海外虛擬貨幣交易平臺(tái)將虛擬貨幣轉(zhuǎn)換成法定貨幣,再通過(guò)傳統(tǒng)銀行戶(hù)口將犯罪資金轉(zhuǎn)走,企圖逃避海關(guān)追查。
面對(duì)層出不窮的洗黑錢(qián)手法,葉冬菁表示,財(cái)富調(diào)查科會(huì)“站起來(lái),走出去”,積極派員參加國(guó)際會(huì)議,緊貼國(guó)際反洗錢(qián)策略,積極拓展與內(nèi)地及海外的執(zhí)法部門(mén)合作,聯(lián)手打擊有組織的跨境洗錢(qián)活動(dòng),并投入更多資源進(jìn)行綜合數(shù)據(jù)分析,制定風(fēng)險(xiǎn)為本的執(zhí)法策略,全方位打擊洗錢(qián)活動(dòng)。
葉冬菁稱(chēng),財(cái)富調(diào)查科會(huì)繼續(xù)主動(dòng)跟香港銀行業(yè)界建立更緊密伙伴關(guān)系,務(wù)求以最快的速度對(duì)可疑交易進(jìn)行調(diào)查和堵截,并加強(qiáng)人員的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),鼓勵(lì)同事報(bào)讀專(zhuān)業(yè)課程,考取國(guó)際認(rèn)可的反洗錢(qián)師資格,提高整個(gè)團(tuán)隊(duì)的專(zhuān)業(yè)性和認(rèn)受性。(中新社記者 魏華都)
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀
- (2023-08-30)香港海關(guān)新成立財(cái)富調(diào)查科 編織嚴(yán)密法網(wǎng)打擊洗黑錢(qián)
- (2023-08-30)ST中嘉(000889)8月29日主力資金凈賣(mài)出95.57萬(wàn)元
- (2023-08-30)收復(fù)日本
- (2023-08-30)沖呀餅干人王國(guó)前期資獲取途徑介紹
- (2023-08-30)8月29日農(nóng)化制品行業(yè)十大牛股一覽
- (2023-08-30)第31屆廣州博覽會(huì)開(kāi)幕
- (2023-08-30)塔里木油田南疆天然氣利民工程累計(jì)供氣超147億立方米
- (2023-08-30)廣東:大力培育發(fā)展預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)
- (2023-08-30)永藝股份股東戶(hù)數(shù)增加3.48%,戶(hù)均持股21.87萬(wàn)元
- (2023-08-30)漲停股復(fù)盤(pán):11股封單超億元
- (2023-08-30) 奔馳最美的敞篷跑車(chē)!全新AMG SL63登陸國(guó)內(nèi) 依舊搭載V8發(fā)動(dòng)機(jī)
- (2023-08-30)我在朱日和當(dāng)排爆兵
- (2023-08-30)阿爾法蛋AI詞典筆T20旗艦版重磅升級(jí)! 英漢雙語(yǔ)作文隨時(shí)隨地改
- (2023-08-30)小鵬“接棒”滴滴造車(chē) 何小鵬:這是一個(gè)非常有吸引力的資產(chǎn)
- (2023-08-30)落后日本,中國(guó)田徑的至暗時(shí)刻?
- (2023-08-30)起亞高能純電轎跑EV6正式上市
- (2023-08-30)翟欣欣的下場(chǎng)或許會(huì)應(yīng)驗(yàn)在大同訂婚強(qiáng)奸案女主角身上!
- (2023-08-30)小托馬斯在半職業(yè)聯(lián)賽單場(chǎng)砍下51分10助!率隊(duì)奪冠!
- (2023-08-30)四川省首宗地下水水權(quán)交易落地涼山州
- (2023-08-30)5.28是什么意思(5.20是什么意思 5.20的含義)
- (2023-08-30)光陰似箭形容什么生肖(光陰似箭是什么生肖 光陰似箭是指什么生肖)
- (2023-08-30)萬(wàn)聯(lián)證券給予丸美股份增持評(píng)級(jí)
- (2023-08-30)ps鋼筆摳圖后怎么建立選區(qū)_ps鋼筆摳圖
- (2023-08-30)杭州亞運(yùn)首創(chuàng)“一部手機(jī)掌上辦賽” 亞運(yùn)釘釘助力10萬(wàn)人大協(xié)同
- (2023-08-30)盤(pán)點(diǎn)?安卓入門(mén)5G手機(jī),推薦5款高性?xún)r(jià)比機(jī)型
- (2023-08-30)萊州新世紀(jì)酒店 煙臺(tái)(關(guān)于萊州新世紀(jì)酒店 煙臺(tái)簡(jiǎn)述)
- (2023-08-30)2023年服貿(mào)會(huì):西城文旅服務(wù)專(zhuān)題展搶先看
- (2023-08-30)555金銳香煙價(jià)格表和圖片(555金銳)
- (2023-08-30)2023年7月廣東深圳市光明區(qū)消防救援大隊(duì)招聘特聘專(zhuān)干考試總成績(jī)、入圍體檢及資格復(fù)審公告
- (2023-08-30)萊爾德管理 深圳有限公司(關(guān)于萊爾德管理 深圳有限公司簡(jiǎn)述)