證券代碼：002157?????證券簡(jiǎn)稱：*ST?正邦????????公告編號(hào)：2023—094

轉(zhuǎn)債代碼：128114?????轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：正邦轉(zhuǎn)債

(資料圖片僅供參考)

??????????????江西正邦科技股份有限公司

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??特別提示：

??債券代碼：128114

??債券簡(jiǎn)稱：正邦轉(zhuǎn)債

??修正前轉(zhuǎn)股價(jià)格：人民幣?3.62?元/股

??修正后轉(zhuǎn)股價(jià)格：人民幣?3.06?元/股

??修正后轉(zhuǎn)股價(jià)格生效日期：2023?年?6?月?27?日

??一、本次向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的依據(jù)及原因

??經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江西正邦科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1017?號(hào)）核準(zhǔn)，公司于?2020?年?6?月

行總額?160,000.00?萬(wàn)元人民幣。經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2020]號(hào)?619?號(hào)”文同

意，公司?160,000.00?萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于?2020?年?7?月?15?日起在深圳證券交易

所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“正邦轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128114”。

（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款：

??在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)發(fā)行人股票在任意連續(xù)?30?個(gè)交

易日中有?15?個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的?85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提

出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

????上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股

東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前

一交易日均價(jià)之間的較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)

的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

????若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。

至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的?85%（即?3.08?元/股）的情形，

已滿足《募集說(shuō)明書(shū)》中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的條件。為了充分保護(hù)債券持

有人的利益，優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，支持公司的長(zhǎng)期發(fā)展，公司董事會(huì)決定向下

修正“正邦轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

????二、本次向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的審議程序及結(jié)果

????公司于?2023?年?6?月?6?日、2023?年?6?月?26?日分別召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十次

臨時(shí)會(huì)議、2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正

可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次向下

修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格相關(guān)事宜的議案》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

????經(jīng)綜合考慮公司股票交易均價(jià)、股份稀釋影響和股票價(jià)格等情況，公司于

公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，決定將“正邦轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正為人民幣

價(jià)和前一交易日均價(jià)之間的較高者。同時(shí)，不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)

值和股票面值。本次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整實(shí)施日期為?2023?年?6?月?27?日。

???三、備查文件

特此公告。

????????江西正邦科技股份有限公司

????????????董事會(huì)

?????????二〇二三年六月二十七日

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