證券代碼：000058、200058    證券簡稱：深賽格、深賽格B   公告編號(hào)：2023-027

(資料圖片僅供參考)

                     深圳賽格股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   深圳賽格股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會(huì)第四十五次臨時(shí)會(huì)

議于 2023 年 6 月 21 日以通訊會(huì)議方式召開。本次會(huì)議的通知于 2023 年 6 月 15

日以電子郵件及書面方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議應(yīng)參加董事 9 名，實(shí)際參加董

事 9 名。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議由公司董事長張良先生

主持，本次會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，

合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   會(huì)議經(jīng)逐項(xiàng)審議，書面表決，審議通過了以下議案：

   （一）《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》；

   具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)登載的《<公司章程>修訂對照表》、

                                   《公

司章程》。

   表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

   本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

   （二）

     《關(guān)于<蘇州泰斯特測控科技有限公司股權(quán)投資項(xiàng)目綜合后評價(jià)報(bào)告>

的議案》

   表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

   （三）《關(guān)于<2022年度投資項(xiàng)目后評價(jià)工作報(bào)告>的議案》

   表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

   （四）《關(guān)于公司經(jīng)營班子2023年度績效管理指標(biāo)及目標(biāo)的議案》，

   表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。公司董事、總經(jīng)理韓興凱先生對

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上述議案回避表決。

  （五）《關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》

 具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)登載的《關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的公

告》，該議案全體董事均回避表決，直接提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。

 公司獨(dú)立董事對本次購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)事宜發(fā)表了獨(dú)立意見，具體詳見公司

同日在巨潮資訊網(wǎng)登載的《獨(dú)立董事關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  三、備查文件

 （一）《深圳賽格股份有限公司第八屆董事會(huì)第四十五次臨時(shí)會(huì)議決議》；

 （二）《獨(dú)立董事關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

 （三）深交所要求的其他文件。

 特此公告。

                            深圳賽格股份有限公司董事會(huì)

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