證券代碼：300952???????證券簡(jiǎn)稱：恒輝安防???????????公告編號(hào)：2023-052

????????????江蘇恒輝安防股份有限公司

【資料圖】

???關(guān)于召開?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

???本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

???江蘇恒輝安防股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于?2023?年?6?月?26?日召開

第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開?2023?年第二次臨時(shí)股東

大會(huì)的議案》，決定于?2023?年?7?月?13?日（星期四）召開公司?2023?年第二次臨

時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

???一、召開會(huì)議的基本情況

???（一）股東大會(huì)屆次：2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

???（二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

???（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。

???（四）會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

???其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為?2023?年?7?月?13

日?9:15-9:25,9:30-11:30?和?13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)投票的具體時(shí)間為?2023?年?7?月?13?日?9:15-15:00?的任意時(shí)間。

???（五）會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

的方式召開。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決

項(xiàng)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登

記在冊(cè)的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)對(duì)議案行使表決權(quán)。

??（六）股權(quán)登記日：2023?年?7?月?7?日（星期五）

??（七）出席對(duì)象：

公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面

形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（《授權(quán)

委托書》見附件一）；

??（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省如東縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金沙江路?128?號(hào)江蘇恒輝安

防股份有限公司會(huì)議室。

??二、會(huì)議審議事項(xiàng)

??（一）本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，提案名稱及編碼具體如下：

????????????????????????????????????????備注

??提案編碼??????????提案名稱???????????????該列打勾的欄目可以投

???????????????????????????????????????票

???????????????????非累積投票提案

?????????《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

?????????券條件的議案》

?????????《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方?????√作為投票對(duì)象的子議

?????????案的議案》?????????????????????案數(shù)：（22）

??????????《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)

??????????案的議案》

??????????《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)

??????????行方案的論證分析報(bào)告的議案》

??????????《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募

??????????集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》

??????????《關(guān)于未來三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃(2023?年-2025

??????????年)的議案》

??????????《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即

??????????諾的議案》

??????????《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本

??????????議案》

???（二）特別提示：

會(huì)議審議通過；公司獨(dú)立董事對(duì)上述提案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見

公司同日在創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露

的相關(guān)公告。

股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。以上第?2?項(xiàng)議案需逐項(xiàng)表決。

公司將對(duì)中小投資者的表決情況進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露。

???三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

???（一）登記時(shí)間：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為?2023?年?7?月?12?日（星期三）

???（二）登記地點(diǎn)：江蘇省如東縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金沙江路?128?號(hào)江蘇恒輝安防股

份有限公司證券法務(wù)部。

???（三）登記方式：

會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身

份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持法人股東賬戶卡、加蓋

公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、代理人本人身份證、授權(quán)委托書辦

理登記手續(xù)。

席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證原件、委托人股東賬戶卡、授權(quán)委托書、委托

人身份證（復(fù)印件）辦理登記。

期三）17:00?之前送達(dá)或傳真到公司），股東需仔細(xì)填寫《江蘇恒輝安防股份有

限公司?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)股東參會(huì)登記表》（附件二），并附身份證

及股東賬戶卡復(fù)印件，以便登記確認(rèn)（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣），不接受

電話登記。

???郵寄地址：江蘇省如東縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金沙江路?128?號(hào)江蘇恒輝安防股份有限

公司證券法務(wù)部。郵編：226400。

?????四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

???在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件

三。

?????五、其他事項(xiàng)

???（一）本次會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)

用自理。

???（二）會(huì)議聯(lián)系人：張武芬

???會(huì)議聯(lián)系電話：0513-69925999?轉(zhuǎn)分機(jī)?8088?或?8089

?會(huì)議聯(lián)系傳真：0513-69925999?轉(zhuǎn)分機(jī)?8085

?聯(lián)系地址：江蘇省如東縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金沙江路?128?號(hào)江蘇恒輝安防股份有限

公司

?郵政編碼：226400

?????六、備查文件

?特此公告。

?????????????????????????????????江蘇恒輝安防股份有限公司

???????????????????????????????????????董事會(huì)

附件一：

??????????????????????授權(quán)委托書

???????茲委托????????先生（女士）代表本人/本單位出席江蘇恒輝安防股份有

限公司?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并對(duì)以下議案以現(xiàn)場(chǎng)投票方式代為行使表

決權(quán)。

???????委托人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人是否可以按自己意思代

為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

???????□是????□否

???????（說明：請(qǐng)?jiān)趯?duì)議案投票選擇時(shí)打“√”，“贊成”“反對(duì)”“棄權(quán)”三個(gè)

選擇項(xiàng)下都不打“√”視為棄權(quán)，同時(shí)在兩個(gè)選擇項(xiàng)中打“√”按廢票處理）

???????????????????本次股東大會(huì)提案表決意見表

????????????????????????????????備注???????????表決意見

???????????????????????????????該列打勾

提案編碼???????????提案名稱

???????????????????????????????的欄目可?????同意????反對(duì)????棄權(quán)

???????????????????????????????以投票

非累積投票提案

????????《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

????????債券條件的議案》

????????《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券???√?作?為?投?票?對(duì)?象?的?子?議案?數(shù)?：

????????方案的議案》?????????????????（22）

????????《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

????????預(yù)案的議案》

????????《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

????????發(fā)行方案的論證分析報(bào)告的議案》

????????《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

????????募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》

????????《關(guān)于未來三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃?(2023?年

????????-2025?年)的議案》

????????《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄

????????體承諾的議案》

????????《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理

????????宜的議案》

????????《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議

????????案》

????委托人簽字/蓋章：

????委托人持股數(shù)：?????????????????委托人股東賬號(hào)：

????受托人簽字：??????????????????受托人身份證號(hào)碼：

????委托日期：??????年???月???日???委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

????（注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋

單位公章。）

附件二：

???????????江蘇恒輝安防股份有限公司

個(gè)人股東姓名/法人

股東名

身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)???????????????法人股東法定代表

照號(hào)碼?????????????????????人姓名

股東賬號(hào)????????????????????持股數(shù)量

出席會(huì)議人員姓名/

????????????????????????是否委托

名稱

代理人姓名???????????????????代理人身份證號(hào)碼

聯(lián)系電話????????????????????電子郵箱

聯(lián)系地址????????????????????郵編

股東簽字/法人股東

蓋章

注：

郵寄或傳真方式到公司，并通過電話方式對(duì)所發(fā)信函或傳真與本公司進(jìn)行確認(rèn)；

附件三：

???????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

???本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)或深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）

參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

?????一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

???對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東

先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表

決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

?????二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

?????三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或

“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn?在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

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