證券代碼：300952???????證券簡稱：恒輝安防???????????公告編號：2023-052

????????????江蘇恒輝安防股份有限公司

【資料圖】

???關于召開?2023?年第二次臨時股東大會的通知

???本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在任何虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

???江蘇恒輝安防股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?6?月?26?日召開

第二屆董事會第十八次會議，審議通過《關于提請召開?2023?年第二次臨時股東

大會的議案》，決定于?2023?年?7?月?13?日（星期四）召開公司?2023?年第二次臨

時股東大會?，F(xiàn)將本次股東大會的相關事項通知如下：

???一、召開會議的基本情況

???（一）股東大會屆次：2023?年第二次臨時股東大會

???（二）股東大會的召集人：公司董事會

???（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。

???（四）會議召開的日期、時間：

???其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為?2023?年?7?月?13

日?9:15-9:25,9:30-11:30?和?13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)投票的具體時間為?2023?年?7?月?13?日?9:15-15:00?的任意時間。

???（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡投票相結合

的方式召開。公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決

項出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

席現(xiàn)場會議；

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股權登記日登

記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)對議案行使表決權。

??（六）股權登記日：2023?年?7?月?7?日（星期五）

??（七）出席對象：

公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面

形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（《授權

委托書》見附件一）；

??（八）現(xiàn)場會議地點：江蘇省如東縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金沙江路?128?號江蘇恒輝安

防股份有限公司會議室。

??二、會議審議事項

??（一）本次股東大會提案均為非累積投票提案，提案名稱及編碼具體如下：

????????????????????????????????????????備注

??提案編碼??????????提案名稱???????????????該列打勾的欄目可以投

???????????????????????????????????????票

???????????????????非累積投票提案

?????????《關于公司符合向不特定對象發(fā)行可轉換公司債

?????????券條件的議案》

?????????《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方?????√作為投票對象的子議

?????????案的議案》?????????????????????案數(shù)：（22）

??????????《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預

??????????案的議案》

??????????《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券發(fā)

??????????行方案的論證分析報告的議案》

??????????《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募

??????????集資金使用的可行性分析報告的議案》

??????????《關于未來三年股東分紅回報規(guī)劃(2023?年-2025

??????????年)的議案》

??????????《關于向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券攤薄即

??????????諾的議案》

??????????《關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本

??????????議案》

???（二）特別提示：

會議審議通過；公司獨立董事對上述提案發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見

公司同日在創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露

的相關公告。

股東代理人所持表決權的三分之二以上表決通過。以上第?2?項議案需逐項表決。

公司將對中小投資者的表決情況進行單獨計票并及時公開披露。

???三、會議登記等事項

???（一）登記時間：本次股東大會現(xiàn)場登記時間為?2023?年?7?月?12?日（星期三）

???（二）登記地點：江蘇省如東縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金沙江路?128?號江蘇恒輝安防股

份有限公司證券法務部。

???（三）登記方式：

會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書及身

份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應持法人股東賬戶卡、加蓋

公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書、代理人本人身份證、授權委托書辦

理登記手續(xù)。

席會議的，代理人應持本人身份證原件、委托人股東賬戶卡、授權委托書、委托

人身份證（復印件）辦理登記。

期三）17:00?之前送達或傳真到公司），股東需仔細填寫《江蘇恒輝安防股份有

限公司?2023?年第二次臨時股東大會股東參會登記表》（附件二），并附身份證

及股東賬戶卡復印件，以便登記確認（信封請注明“股東大會”字樣），不接受

電話登記。

???郵寄地址：江蘇省如東縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金沙江路?128?號江蘇恒輝安防股份有限

公司證券法務部。郵編：226400。

?????四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

???在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件

三。

?????五、其他事項

???（一）本次會議會期預計半天，出席會議的股東食宿、交通費及其他有關費

用自理。

???（二）會議聯(lián)系人：張武芬

???會議聯(lián)系電話：0513-69925999?轉分機?8088?或?8089

?會議聯(lián)系傳真：0513-69925999?轉分機?8085

?聯(lián)系地址：江蘇省如東縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金沙江路?128?號江蘇恒輝安防股份有限

公司

?郵政編碼：226400

?????六、備查文件

?特此公告。

?????????????????????????????????江蘇恒輝安防股份有限公司

???????????????????????????????????????董事會

附件一：

??????????????????????授權委托書

???????茲委托????????先生（女士）代表本人/本單位出席江蘇恒輝安防股份有

限公司?2023?年第二次臨時股東大會，并對以下議案以現(xiàn)場投票方式代為行使表

決權。

???????委托人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人是否可以按自己意思代

為行使表決權，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。

???????□是????□否

???????（說明：請在對議案投票選擇時打“√”，“贊成”“反對”“棄權”三個

選擇項下都不打“√”視為棄權，同時在兩個選擇項中打“√”按廢票處理）

???????????????????本次股東大會提案表決意見表

????????????????????????????????備注???????????表決意見

???????????????????????????????該列打勾

提案編碼???????????提案名稱

???????????????????????????????的欄目可?????同意????反對????棄權

???????????????????????????????以投票

非累積投票提案

????????《關于公司符合向不特定對象發(fā)行可轉換公司

????????債券條件的議案》

????????《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券???√?作?為?投?票?對?象?的?子?議案?數(shù)?：

????????方案的議案》?????????????????（22）

????????《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券

????????預案的議案》

????????《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券

????????發(fā)行方案的論證分析報告的議案》

????????《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券

????????募集資金使用的可行性分析報告的議案》

????????《關于未來三年股東分紅回報規(guī)劃?(2023?年

????????-2025?年)的議案》

????????《關于向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券攤薄

????????體承諾的議案》

????????《關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理

????????宜的議案》

????????《關于可轉換公司債券持有人會議規(guī)則的議

????????案》

????委托人簽字/蓋章：

????委托人持股數(shù)：?????????????????委托人股東賬號：

????受托人簽字：??????????????????受托人身份證號碼：

????委托日期：??????年???月???日???委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。

????（注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋

單位公章。）

附件二：

???????????江蘇恒輝安防股份有限公司

個人股東姓名/法人

股東名

身份證號碼/營業(yè)執(zhí)???????????????法人股東法定代表

照號碼?????????????????????人姓名

股東賬號????????????????????持股數(shù)量

出席會議人員姓名/

????????????????????????是否委托

名稱

代理人姓名???????????????????代理人身份證號碼

聯(lián)系電話????????????????????電子郵箱

聯(lián)系地址????????????????????郵編

股東簽字/法人股東

蓋章

注：

郵寄或傳真方式到公司，并通過電話方式對所發(fā)信函或傳真與本公司進行確認；

附件三：

???????????????參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

???本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)或深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）

參加網(wǎng)絡投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程如下：

?????一、網(wǎng)絡投票的程序

???對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東

先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表

決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

?????二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

?????三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或

“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn?在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投

票。

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